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Russie : l’organisation anticorruption d’Alexeï Navalny accusée de blanchiment d’argent

le 10 août 2019 à 2:05 · Laissez un commentaire 

Alexeï Navalny, est vraiment l’opposant numéro un du Kremlin, et donc l’homme à abattre. Il est actuellement en prison pour des appels à manifester. Il a été hospitalisé fin juillet pour une “grave réaction allergique”. Concernant, cette hospitalisation et cette soudaine allergie, son entourage soupçonne une tentative d’empoisonnement. Dernièrement, c’est une enquête pour blanchiment d’argent […]

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UBS : un indice sur le montant d’une éventuelle amende

le 31 juillet 2014 à 21:29 · Laissez un commentaire 

 La justice française a réclamé à l’UBS une caution de 1,1 milliard d’euros dans le cadre de l’enquête contre un blanchiment d’argent ajouté d’une fraude fiscale. Ce montant révèlerait le montant de l’amende qu’UBS devrait s’acquitter s’il y a procès. Le paiement de la caution doit être fait en une seule version et cet avant […]

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Aéroport de Bruxelles : une femme cache 122.000€ dans son vagin

le 28 janvier 2014 à 9:42 · Laissez un commentaire 

Alors que les saisies liées au trafic de drogue sont en nette baisse par rapport à l’année 2012, les policiers de l’aéroport international de Bruxelles doivent maintenant face à un autre type de fraudes : le blanchiment d’argent. A tel point que la chasse aux passeurs d’argent plus ou moins propre est devenue une priorité […]

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L’écolo suspectée de blanchiment d’argent donnait aussi dans les sex toys bio

le 19 octobre 2012 à 9:03 · Laissez un commentaire 

Florence Lamblin,  adjointe au maire du 13e arrondissement de Paris, mise en examen la semaine dernière pour « blanchiment d’argent en bande organisée »  détient des parts dans une boutique en ligne qui vend des sex toys bio. Florence Lamblin, en charge du développement durable et de l’environnement est suspectée dans une sombre affaire de blanchiment d’argent […]

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